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以大小写NEIRO为例 教你如何找到 MEME COIN 的庄

作者:FC Talk

本篇文章将使用 Dune / Nansen / Arkham 三个工具,以大小写 $NEIRO 为案例,详细展示我们对获利地址的复盘步骤,以及分析出「聪明钱」的过程。

如果你也想学习链上数据分析,找到下一个「百倍金狗」,一定要看完。

大写代币NEIRO(ETH)有哪些获利地址?

*请注意,本篇文章撰文时间和实际发布时间有一定间隔,文中的获利盘现在通过Dune查询出来的结果很有可能与文中展示的不同。

一般查看一个ERC20代币的获利盘可以直接使用Dune现有的代币获利查询地址看板来进行,Dune中有许多的类似看板,在这里我们使用的是https://dune.com/dannyatlas/erc20-holder-analysis,只需要将代币地址填入其中运行即可获得结果。

运行后大写代币前十最大获利地址如下:

以大小写NEIRO为例,手把手教你如何找到 MEME COIN 的庄?

前十最大获利倍数地址如下:

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*我们分别对最大获利地址和最大倍数地址进行降序排列,以方便分别了解一个代币的最大获利盘和最高倍数盘,将二者区分的意义在于最大获利往往并不一定是最大倍数,因为一个投资者的仓位越大,其理性的止盈倍数应是明显小于小头寸投资者的。

通过以上两个结果,可以看到:

• 大写代币现阶段处于浮盈的大户数量较少,大多数地址都在浮亏中,且两类地址的前四名都完全相同;

• 除开第四名头寸较大,86%的获利倍数相对合理,前三名地址在赢得最大收益金额的同时,还创下了450-880倍不等的超高倍数,与第四名的差别巨大;

• 从最左侧的Trades(交易笔数)来看,仅有一笔交易,对于一个MEME代币而言,一般来能够达到这种极度夸张倍数的地址,基本可以直接判断他们为“内幕交易”。

这里需要注意的是,由于大部分可能的“内幕交易地址”已经完全止盈,因此表格中出现的三个地址并不代表最大的“内幕交易地址”,仅代表在撰稿时的、未止盈的地址。

接下来,我们使用 Nansen / Arkham 对这三个地址进行深度挖掘,看看还有哪些发现。

大写代币NEIRO(ETH)的获利地址分析:地址1

0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c(疑似Wintermute子钱包)

Dune显示该地址盈利45万美元,超880倍获利,该数据仅供参考,Nansen显示由于其交易高频,无法计算出确切的盈利数据。

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该地址在大写代币发布之初就仅花费95美元换来了将近1000万枚代币,并转至了

  • 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d(地址a)

  • 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0(地址b)

地址a

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根据记录,我们发现这是做市商Wintermute下的子地址,在8月7日向Wtinermute做市地址直接发送了120万美元大写代币,后者从三个不同地址收到了共计1500万枚大写代币,后发送给了另一个做市地址:0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080

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最后这个地址则是其直接的操盘地址,进行着大量转出和接收操作。

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叠加其持续加仓大写代币的种种行为,我们合理推测Wintermute可能就是大写代币背后的“阴谋集团”之一。

  • 地址b

地址b的持仓相较地址a少了许多,根据历史记录显示是近期才创建的地址。其操作均是收到代币后分别转入了Bybit和MEXC两个交易所。

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从该地址的其他持仓我们可以发现PEPE和BasedAI的身影,而通过Arkham查看Wintermute总持仓也可以发现,PEPE和BasedAI是其中的两个重要代币,由此可以推断该地址也是Wintermute的子钱包。

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大写代币NEIRO(ETH)的获利地址分析:地址2

0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

该地址也是在发布之初就买入了价值131美元的大写代币,后分别在2月前和近期分两笔转出,我们用地址c和地址d来做替代。

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  • 地址c:0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b

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地址c自接收以来从未售出,并且没有其他持仓。

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  • 地址d:0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

同样地,地址d也未售出任何大写代币。

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其拥有许多不知名的MEME币,但总体头寸价值都远不及NEIRO本身。

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除此之外,地址d近期还收到了crackoon.eth(0x0cc4bed1190019cb4be95e81fd4c4fc7cee600a4)转入的4枚大写代币,顺藤摸瓜,我们发现crackoon.eth在近期买入了10美元的代币,大量分散到了许多地址中,其目的推测大概率为之后的大规模转账进行测试。

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crackoon.eth的First Funder也是来自知名暗池项目Railgun地址,进一步佐证了上面提到的猜想。但是由于暗池本身的强隐私性,我们无法进一步挖出其背后的真正交易主体,对于地址2整体的挖掘工作也只能暂时告一段落。

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大写代币NEIRO(ETH)的获利地址分析:地址3

0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

巧合的是,地址3与地址d的持仓几乎一模一样:

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这里再次贴出地址d:0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

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这完全可以说明地址2和地址3背后其实是同一个/批人在进行推动。

根据地址3记录,其将代币发送给了0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1(地址e),以及Crypto.com交易所进行出货。

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  • 地址e:0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1

地址e直接转向了Bitget出货,直接获利有38万美元,相当可观。

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大写代币NEIRO(ETH)的获利地址分析总结

所以,通过对三个最大获利地址的分析,我们找出了Wintermute和另外一方势力(地址2和地址3背后实际是同一个人)为大写NEIRO的“阴谋集团”成员。

通过Nansen进一步分析,可以发现这三个地址之间其实存在联系:它们是由同一个CoinTool分币器进行的代币分发,地址是:0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09。

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根据钱包创建记录,分币器背后,以及地址2、3背后直接关联到了一个最终的binance账户地址:0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be。

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该地址可以作为我们后续重点监控的地址,其持仓中多为我们相对陌生的代币,根据持仓份额可以大致推测这些代币可能也是由该地址当庄,由此进一步寻找这些代币的交易机会。

小写代币NEIRO(CTO)有哪些获利地址?

同样用Dune的看板找到小写代币的获利地址。

小写代币合约地址:0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee

其中,排名前十的最大获利地址如下:

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排名前十的最大获利倍数地址如下:

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根据首次买入时间,可以明显发现有许多地址在代币发行时同一时间买入,可以断定与大写代币同样存在“内幕交易”的问题。

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下面来对最大获利地址和最大倍数地址的第一名分别进行分析。

小写代币NEIRO(CTO)的获利地址分析:赚的最多的人

基本情况?

地址:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

头寸价值:$318万美元

PNL:315万美元

PNL%:11686%

操作?

7月27日,小写代币发布之初便大量买入,使用一个MEV Bot进行购买

中途收到过来自 Disperse.app 地址0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150的转账,后者是一个空投、奖励分发等场景的常用工具。

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前两个月代币早期时以加仓为主,但从上个月开始陆续将代币转出,有两次转出大概率是出货:

  • 转出地址1:0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda

原地址在7月31日向标签为Dex Trader的地址发送17亿枚NEIRO,后者记录显示从许多地址及交易所收到代币,并且转入了与原地址同样转入的多签地址中。

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而这个多签地址从14个不同地址中获得了小写代币,其操作则基本都为直接出货:

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另一笔转出也值得我们关注。

  • 转出地址2:0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9

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原地址在8月23日上线币安后向该钱包发送了价值30万美元的代币,并且记录显示该地址收到的NEIRO来自多个钱包,最终都流向了币安或是KuCoin。卖出了约124万美元的NEIRO。

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小写代币NEIRO(CTO)的获利地址分析:收益倍数最大的人

基本情况?

地址:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

头寸价值:169万美元

PNL:168万美元

PNL%:24426%

操作?

7月28-8月1日期间,分批、小额(几千美元)建仓,后大量出货,之后利用赚来的ETH进行复投。

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8月4日,投入9亿枚NEIRO进入UNI V3的LP池,同时向0xf4979415def634142815671a3fde8ae3c84fa792转出10亿枚代币。

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接着,0xf497又将这10亿枚代币转向第三个地址:0xd8de7db6b2a89e80f2f96abc0214f64b4614f013。9月16日上线币安当天,他从LP里面提取了3亿枚代币,连之前转账的10亿枚,共13亿枚NEIRO全部卖出。

以大小写NEIRO为例,手把手教你如何找到 MEME COIN 的庄?

对于小写,除了前文中的两种代表性地址,我们还要额外关注在9月15日买入最多的地址,也就是试图找到上线币安现货前一天谁在大量买入,以此推断是否为内幕交易。

直接通过Nansen进行日期筛选,选择9月15日当天,得出以下结果:

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有8个地址交易了超过1万美元,我们继续以第一名为例,来观察该地址是如何操作的。

基本情况?

地址:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

头寸价值:已清仓

PNL:42万美元

PNL%:703%

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操作?

9月15日,由一个Bybit热钱包(非主力钱包)转入22枚ETH,在UniSwap买入5万美元小写代币。

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9月16日,币安上线小写NEIRO(CTO),全部卖出换出USDT。

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这些USDT大量转入其他数个未知地址。(疑似为一些隐私操作包装,暂时无法追根溯源。)

结合其操作来看,我们推测该地址疑似是一个内幕交易者,提前知晓了上线情况,因此大量获利。可以关注该地址后续是否还有操作。

关于大小写NEIRO地址分析的总结

$NEIRO 是今年讨论度和争议性都较高的一个代币,大小写之争的同时也带来了大量的财富效应。但在这背后,我们发现大量的“内幕交易”地址从中获利,或者甚至说可能大部分代币利润都被这些地址所赚取。

此类项目风险极高,因此参与前需要做好止盈和止损,并且务必注意各种风险。

好的方面看,至少这两个代币为MEME市场带来了新的炒作叙事,热度较高,也许在未来各自也存在机会,不过也还需要更多时间来检验。



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