美国司法部联合多国执法机构打击 Garantex 加密货币交易所

吴说获悉，美国司法部联合德国、芬兰执法机构，对涉嫌协助跨国犯罪组织洗钱的加密货币交易所 Garantex 进行打击，查封其网站域名并冻结 2600 万美元涉案资金。Garantex 自 2019 年以来累计处理 960 亿美元加密交易，涉及黑客攻击、勒索软件、恐怖融资等非法活动。两名主要运营者 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda 已被指控洗钱、违反制裁及非法经营金融业务。

Garantex 是一家俄罗斯的加密货币交易所。它最初于 2019 年在爱沙尼亚注册。创始人 Stanislav Drugalev 在 2021 年 2 月于迪拜离奇去世。此前 Tether 表示已冻结 Garantex 价值 2700 万美元的 USDT，导致该平台暂停所有交易和提款服务，网站进入维护状态。